الإخطار بالشبهة كآلية من آليات مكافحة جرائم تبييض الأموال في التشريع الجزائري

دربازي, شمس الدين

Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1547

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	دربازي, شمس الدين	-
dc.date.accessioned	2022-02-20T10:03:39Z	-
dc.date.available	2022-02-20T10:03:39Z	-
dc.date.issued	2021-07-08	-
dc.identifier.uri	http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1547	-
dc.description.abstract	تعتبر جريمة تبييض الأموال، وثيقة الصلة بالقطاع المالي عامة وبالقطاع المصرفي خاصة، باعتبار أن البنوك القناة الأكثر استخداما من قبل المجرمين من أجل إضفاء الطابع الشرعي على أموالهم المتأتية من مصدر غير مشروع، وعليه أدرك المجتمع الدولي من خلال جهوده الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة،أن القضاء عليها لن يتأتى فقط بتكريس نصوص واتفاقات دولية، تجرّم عمليات تبييض الأموال وتعاقب مرتكبيها، بل يتعين أيضا على البنوك أن تساهم في ذلك من خلال فرض جملة من الإلتزامات عليها من أجل منع استخدامها كقناة لتبييض الأموال ومن أهم هذه الالتزامات، الالتزام بإخطار الهيئة المتخصصة عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن تبييضا للأموال المنصوص عليه في القانون رقم05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.subject	الشيهة،أخطارها،تبييض الأموال،التشريع الجزائري	en_US
dc.title	الإخطار بالشبهة كآلية من آليات مكافحة جرائم تبييض الأموال في التشريع الجزائري	en_US
dc.type	Thesis	en_US
Appears in Collections:	1.علوم قانونية وادارية

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
اخطار بالشبهة كاليى من آليات مكافحة جرائم تبييض الاموال في ا.pdf		1,51 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record

Admin Tools