Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1547
Title: | الإخطار بالشبهة كآلية من آليات مكافحة جرائم تبييض الأموال في التشريع الجزائري |
Authors: | دربازي, شمس الدين |
Keywords: | الشيهة،أخطارها،تبييض الأموال،التشريع الجزائري |
Issue Date: | 8-Jul-2021 |
Abstract: | تعتبر جريمة تبييض الأموال، وثيقة الصلة بالقطاع المالي عامة وبالقطاع المصرفي خاصة، باعتبار أن البنوك القناة الأكثر استخداما من قبل المجرمين من أجل إضفاء الطابع الشرعي على أموالهم المتأتية من مصدر غير مشروع، وعليه أدرك المجتمع الدولي من خلال جهوده الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة،أن القضاء عليها لن يتأتى فقط بتكريس نصوص واتفاقات دولية، تجرّم عمليات تبييض الأموال وتعاقب مرتكبيها، بل يتعين أيضا على البنوك أن تساهم في ذلك من خلال فرض جملة من الإلتزامات عليها من أجل منع استخدامها كقناة لتبييض الأموال ومن أهم هذه الالتزامات، الالتزام بإخطار الهيئة المتخصصة عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن تبييضا للأموال المنصوص عليه في القانون رقم05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1547 |
Appears in Collections: | 1.علوم قانونية وادارية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
اخطار بالشبهة كاليى من آليات مكافحة جرائم تبييض الاموال في ا.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools