Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6058| Title: | اثر السرية المصرفية على مكافحة تبييض الأموال في الجزائر |
| Authors: | بوعكاز, سليمة |
| Keywords: | السرية المصرفية ، تبييض الأموال ، قواعد الحذر المصرفي ، الإخطار بالشبهة |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة |
| Abstract: | إن السرية المصرفية من أهم مبادئ العمل المصرفي، إذ أنها تعزز الثقة والائتمان في مؤسسات القطاع المصرفي التي تعتبر مركز الثقل في القطاع الاقتصادي، بالنظر لما يقدمه من دعم للمشروعات الاقتصادية، الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى إقراره وإلزام البنوك والمؤسسات المالية بوجه عام بوجوب التقيد به تحت طائلة المسؤولية الجزائية، مع تقرير حالات استثنائية تجيز لهذه الأخيرة الخروج عن هذا المبدأ حفاظا على مصالح معينة. ونظرا للحماية القانونية المقررة لهذا المبدأ، فقد تم استغلاله من قبل العصابات الإجرامية لتبييض عائداتهم الإجرامية في مأمن من تعقبه من جهات إنفاذ القانون، الأمر الذي جعل المشرع الجزائري يوسع من دائرة الاستثناءات المقررة على الالتزام بهذا المبدأ لمقتضيات مكافحة تبييض الأموال بضوابط معينة وحذرة بما يحقق التوازن بين الحفاظ على مقتضيات العمل المصرفي من جهة، وضرورة مكافحة تبييض الأموال من جهة أخرى. |
| URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6058 |
| Appears in Collections: | 1.Faculté de Droit et des Sciences Politiques |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أثر السرية المصرفية على مكافحة تبييض الأموال في الجزائر.pdf | 4,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.