دور البنوك في مكافحة تبييض الاموال في القانون الجزائري

Abstract

جريمة تبييض الاموال تعتبر من اخطر الجرائم التي تمس بأهم ركائز قياام الوولاة المتمثلة في اقتصاوها كما ان اهم مراحل ارتكابها ياتم نان طريال الاتاواب البتكياة للتغطية و التمويه نلى هذه الممارساب . و يايتاا متاه الم ار الجزائارب بوارور الاوااع نلاى هاذه الاااهر الخطيار و الوور الكبير الذب تلعبه الوقاية في الحو متها. قو كرس قاتون خاص مكمل لل اريعة العامة يعرف بالااتون 50 50 المتعلل بالوقاية من جريماة تبيايض الاماوال و تمويال - الارهاب و مكافحتهما , حيث تومن هذا الااتون جملاة مان الاجاراعاب تتما اى الاى حو بعيو و سياسة المجتمع الوولي في الاواع نلى جريمة تبيايض الاماوال و تسامى هذه الاجراعاب بتفعيل قانو انرف نميلك . وهذه الاجراعاب نبار نن اجراعاب وقائية ماتعة لوخول اب اماوال ذاب مصاور غير م رو الى الاتواب البتكياة طالماا هاذه الاخيار نلاى التازام بهاا , و اجاراعاب كا فة للجريمة في حالة احترال الجاوار الاول و نباور الاماوال مان الاتاواب البتكياة و يسمى هذا الاجراع بالأخطار بال بهة . كمااا ان الم اار الجزائاارب حتااى يواامن السااير الحساان لعماال البتااوك وفاال هااذه الاجراعاب قو رتب مسؤولية جزائية تتيجة للاخلال بها .