الإصلاحات المص رفية ودورها في مكافحة تبييض الأموال في التشريع الجزائري

Abstract

يهدف هذا الـبـحث الى التعرف على الإصلاحـات المصرفية التي قامـت بها الدولة الجزائرية في سبيل مكافحة تبييـض الأموال وتطـورها على مدار السنوات السابقة، وبيان دورها حيث توصلنا الى أنه ينقسم الى دورين، دور وقائـــي يتمثل في سهر البنوك والمؤسسات المالية على اتباع كل الإجراءات الرقابية في مكافحة عمليات تبييض الأموال لتفادي التورط في هذه الظاهرة؛ ودور تفعــيلـي والذي تبين من خلاله أنه تم تفعيل دور الجهات المتخصصة ضمن هاته الاصلاحات وهما خلية معالجة الاستعلام المالي واللجنة المصرفــية بصورة أنجع و أعمق في مكافحة تبييض الأموال.